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Competences
Experience
Gerente de Finanzas
Distribuidora Atalaya 2015, C.A.
2017-08 -
Lideró el sistema de facturación, inventarios y seguimiento de ventas, garantizando la integridad de los procesos comerciales. Gestionó integralmente la operación financiera, incluyendo ingresos, costos, conciliaciones y cumplimiento fiscal ante el SENIAT. Elaboró informes de gestión trimestrales y anuales que apoyaron la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección. Coordinó equipos multidisciplinarios y mantuvo relaciones con proveedores y entidades regulatorias.
Especialista II de Prevención y Control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Banesco, Banco Universal, C.A.
2016-04 - 2017-03
Ejecutó auditorías in situ y extra-situ a nivel nacional bajo la normativa SUDEBAN, identificando brechas de cumplimiento. Diseñó matrices de riesgo y supervisó el Plan Anual de Evaluación y Control (PASEC). Administró el presupuesto de la unidad mediante SAP Presupuestario, optimizando recursos y garantizando la trazabilidad de los gastos. Colaboró con equipos de cumplimiento y reguladores para fortalecer los controles internos.
Analista III de Presupuesto
Fundación Propatria 2000
2015-09 - 2016-03
Analizó y controló la disponibilidad presupuestaria por centro de costos y partidas, asegurando la correcta asignación de recursos. Gestionó modificaciones presupuestarias, traspasos y puntos de cuenta, manteniendo la integridad financiera de la organización. Elaboró reportes de seguimiento presupuestario para la alta dirección, facilitando la toma de decisiones operativas.
Analista III de Prevención y Control de Legitimación de Capitales
Banco Exterior Banco Universal C.A.
2012-12 - 2014-09
Identificó factores de riesgo geográficos y operativos, contribuyendo a la prevención del lavado de activos. Elaboró informes estratégicos para la Junta Directiva y entes reguladores, mejorando la transparencia y el cumplimiento normativo. Participó en cursos de actualización y capacitación especializada en prevención de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo.
Langues
Español
fluent
Derniere mise a jour: il y a 1 mois